Прокурор разъясняет

Купля-продажа ювелирных изделий: при каком пороге суммы сделки не требуется идентификация клиента?

Федеральным законом от 30.12.2015 года №423-ФЗ внесены изменения в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Согласно изменениям, ювелирные изделия стоимостью не более 40 тыс. руб., с 10 января можно приобрести без паспорта.
При оплате банковской картой необходим паспорт, если сумма покупки превышает 100 тыс. руб. или эквивалент в иностранной валюте.
Однако, независимо от стоимости изделия, продавец вправе проверить сведения о клиенте, если возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
Изменения вступили в силу с 10.01.2016.

Разъяснение подготовила помощник прокурора Хабаровского района – Васильева Екатерина

• < Назад
• Вперёд >